anti money laundering
-
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
گردهمایی گروه G20 برای تعیین مقررات رمزارزها در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
گردهمایی G20 ۲۰۱۹ براساس گزارشات منتشر شده در روز ۴ام آوریل، کشور‌های عضور گروه G20 قرار است در روز‌های ۸ام…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
گسترش قوانین نظارتی چین برای بررسی ایردراپ‌ها
بانک خلق چین(PBoC) که به عنوان بانک مرکزی این کشور فعالیت می‌کند، اخیرا سطح فعالیت‌های نظارتی و رسیدگی‌های مالی خود…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
ارائه‌ی قوانین رمزارزی توسط کارگروه بین‌المللی FATF
یکی از مقامات نظارتی ضد پولشویی جهانی(AML)، به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد در تابستان سال آینده…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
استاندارد‌های جهانی صنعت رمزارزی در راه‌اند
مارشال بلینگزلا(Marshall Billingslea) رئیس کارگروه مبارزه با جرائم مالی(FATF) اعلام کرد که یک استاندارد جهانی برای مبارزه با فرایند‌های پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
صرافی ShapeShift سیستم معاملاتی خود را تغییر می‌دهد
این شرکت برنامه‌ی جدید وفاداری به نام «ShapeShift Membership» را معرفی کرد که افتتاح حساب کاربری در این صرافی و…
بیشتر بخوانید »