قوانین ضد پولشویی(AML) چیست؟

منظور از قوانین ضد پولشویی(AML) چیست؟

قوانین ضد پولشویی(Anti Money Laundering) مجموعه‌ای از مقررات و روش‌هایی است که به منظور جلوگیری از پرداخت غرامت توسط مجرمان استفاده می‌شود. اگرچه قوانین مبارزه با پولشویی(AML) محدوده‌ی نسبتا باریکی از تراکنش‌ها و رفتارهای مجرمانه را پوشش می‌دهد، پیامد‌های آن بسیار وسیع است. به عنوان مثال، قوانین AML از بانک‌ها و سایر موسسات مالی می‌خواهد با کسب اطمینان از عدم پولشویی برای مشتریان حساب افتتاح کنند.

AML چگونه اجرا می‌شوند؟

AML فعالیت‌های مجرمانه همانند دستکاری بازار، معاملات غیر قانونی کالا، فساد اداری و فرار مالیاتی و همچنین روش‌هایی که برای مخفی‌کردن این جرائم و پول حاصله را در برمی‌گیرد.

  • مجرمان از پولشویی برای مخفی کردن جرائم و پول حاصله استفاده می‌کنند
  • قوانین مبارزه با پولشویی با هدف سخت کردن شرایط برای پولشویی ایجاد شده است
  • موسسات مالی نظارت بر تراکنش‌های مشتریان و گزارش هر اقدام مشکوک را برعهده دارند

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن