مقابله با پولشویی
-
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
شروع برنامه‌ی اطلاعاتی آمریکا برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه توسط رمزارزها
برنامه‌ی اطلاعاتی مرتبط با رمزارزها وزارت امنیت داخلی ایالات متحده(DHS) طی روزهای گذشته اسناد مرتبط با بازبینی اجمالی بودجه‌ی سال…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
گردهمایی گروه G20 برای تعیین مقررات رمزارزها در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
گردهمایی G20 ۲۰۱۹ براساس گزارشات منتشر شده در روز ۴ام آوریل، کشور‌های عضور گروه G20 قرار است در روزهای ۸ام…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
تنها ۱۴ درصد از صرافی‌های رمزارزی بزرگ مجوز نهاد‌های قانونگذاری را اخذ کرده‌اند
شرکت فن‌آوری قانونگذاری Coinfirm که در لندن قرار دارد به منظور ارائه‌ی ریسک‌های مرتبط با هر پلتفرم و همچنین…
بیشتر بخوانید »