رعایت الزامات FATF
-
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
پلتفرمهای مبادله‌ی شخص به شخص هدف بعدی کارگروه اف.اِی.تی.اِف
دستورالعمل‌های FATF کارگروه اقدامات مالی(FATF) که به عنوان یک نهاد بین‌دولتی جهت مبارزه با پولشویی راه‌اندازی شده است، به پلتفرمهای…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
افزایش فشار گروه ویژه‌ی اقدام مالی بر صرافی‌های رمزارزی
دستورالعمل گروه ویژه‌ی اقدام مالی بر اساس گزارش کوینیت، گروه ویژه‌ی اقدام مالی(FATF) در ژوئن 2019 دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت در…
بیشتر بخوانید »