- پس از ماه‌ها سکوت رسانه‌ای، بیتفینکس(Bitfinex)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال دنیا و Tether صادرکننده نوعی ارز دیجیتال معادل دلار، به اتهامات سوء مدیریت پاسخ دادند.
در یک بیانیه که در اواخر روز پنج‌شنبه به خبرگذاری‌ها ایمیل شده بود رون توروسیان (Ron Torossian) که به تازگی برای هر دو کمپانی به عنوان سخنگوی خارجی استخدام شده بود، “بازیگران مشکوک” را به جهت افزایش شک و تردید در مورد حسابداری و کنترل این کمپانی‌ها مورد اتهام قرار داد. با وجود منتقدان او اظهار کرد که بیت‌فینیکس ” متعهد به تبدیل شدن به شفاف ترین صرافی ارز دیجیتال در این صنعت ” می‌باشد.
به طور خاص او یک وبلاگ‌نویس با نام مستعار ” bitfinex’d ” را که باعث ایجاد شدن هاله‌ای از ابهام برای عموم مردم در مورد نحوه‌ی کار صرافی به وسیله مجموعه‌ای از پست‌های طولانی و انتشار ویدیو در سایت یوتوب شده است را خطاب قرار داد.
توروسین نوشت: ” بزرگترین منتقد بیتفینکس چه کسی است؟ یک کاربر ناشناس توییتر که اتهاماتی را وارد می‌کند و هرگز هویت خود را نشان نمی‌دهد”. وی همچنین اضافه کرد:
” هرگاه اشخاصی در پشت نقاب گمنامی شروع به اتهام و حمله می‌کنند، باید انگیزه‌های آن‌ها مورد پرسش قرار گیرد”.
در مقابل توروسین ادامه داد: ” به دور از پنهان شدن در پشت نقابی گمنام، بیتفینکس توسط یک تیم مدیریت قوی اداره می‌شود. ” با این حال در بیانیه اون نام هیچ یک از مدیران فاش نشد و از روز پنج‌شنبه آن‌ها هنوز در وب سایت بیتفینکس ثبت نشده‌اند.
سپس توروسین در یک ایمیل گفت که این شرکت توسط مدیر عامل ژان لودوویکوس ون ورد ولد (Jan Ludovicus van der Velde) ، فیل پاتر (Phil Potter ) افسر ارشد استراتژیک و جیانکارلو دزوینی(Giancarlo Devasini) مدیر مالی، اداره می‌شود.
به زودی بازرسی‌هایی انجام خواهد شد!
این بیانیه همچنین از این نظر قابل توجه است که در آن تایید شده که تتر (Tether) مرتبط به بیتفنکس می‌باشد.
همیشه پیوند طولانی مدت بین این دو سازمان موضوع مورد گمانه زنی بوده است، اما اخیراَ مقالاتی در Paradise منتشر شده است که تایید می‌کند که پاتر یک مدیر و دزوینی یکی از سهامداران تتر است.
“نیویورک تایمز” در مقاله‌ای طولانی این اسناد را که مربوط به مشاجره حول بیتفینکس می‌باشد را نقل کرده است.
در این رابطه توروسین به نگرانی‌های بسیاری از شرکت‌ها در مورد انتقاد از ذخایر تتر اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد یک بازرسی کامل ” در اسرع وقت منتشر خواهد شد” ، همچنین او گفت که یک گزارش موقت نشان می‌دهد که این شرکت تا تاریخ 15 سپتامبر مبلغ 442.9 میلیون دلار نقدینگی برای “برگشت کامل” توکن‌های تتر داشته است.
با این حال این گزارش از مامور حسابرسی “فریدمن از هانوفر شرقی در نیوجرسی” حاوی برخی اخطارها می‌باشد. حساب کاربری که در آن پول نقد نگهداری می‌شود به نام یک وکیل است و فریدمن گفته است که نمی‌تواند تضمین کند که تتر دارای توافق اجرایی با این وکیل می باشد.
به همین ترتیب فریدمن در گزارش موقت گفت که حسابرسی، حساب بانکی را ارزیابی نمی‌کند و نمی‌تواند توانایی تتر برای اخذ مالیات یا تعهد اینکه این پول برای چیزی جز باز خرید توکن ها نمی‌باشد را تایید کند. ( نام بانک در نسخه قابل درسترسی عمومی گزارش منتشر شده است).
توروسین گفت که این سلب مسئولیت‌ها برای گزارش‌های مالی شرکت‌های خصوصی استاندارد هستند.
تورسین در بیانیه ای نوشت در همین زمان تتر در حال ” همکاری نزدیک با مجریان قانون ” برای بررسی نقض گزارش شده در ماه جاری می‌باشد که ادعا شده مقداری توکن به مبلغ حدود 30 میلیون دلار به سرقت رفته است.
دوره سکوت
توروسین همچنین برای سکوت طولانی مدت صرافی عذر خواهی کرد، هرچند ادعا کرد که حجم مبادلات رو به رشد این شرکت دلیل این امر است.
حالا که صحبت از موسسات مالی شد، توروسین ادعا کرد که مانند بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بیتفینکس نیز تعداد زیادی از روابط بانکی مستقر در الایات متحده را از دست داده است. اگرچه او هیچ کدام از آن‌ها را نام نبرده است، اما ولز فارگو (Wells Fargo) یک مثال بسیار مشهور است.
توروسین افزود،ولی صرافی قادر به نگهداری و افزودن به فهرست شرکای خود در سراسر جهان بود و برای اکثر مشتریان خود یک شبکه بانکداری متنوع و انعطاف پذیر برای ارائه نقدینگی سازگار فراهم می‌کرد. او نام هیچ کدام از بانک‌ها را نیز فاش نکرد.
و همچنین توروسین به طور مستقیم به گمانه زنی‌های bitfinex’d و دیگران مبنی بر چاپ توکن‌های تتر توسط صرافی که برای افزایش قیمت بیت‌کوین در نظر گرفته شده است اشاره‌ای نکرد.
او گفت: ” بیتفینکس طبق قوانین موجود و موارد گزارش شده مانند KYC / AML را رعایت می‌کند. این صرافی همکاری نزدیکی با قانونگذاران مالی، مجریان قانون و موسسات مالی برای ارائه بالاترین سطح ممکن حفاظت و خدمات به مشتریان خود را دارد.
